個案研究

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個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

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立仁是銀行經理，為了提高工作表現，他向一名地產經紀提出給予對方回佣，作為對方介紹客戶向他申請按揭。

產業/領域：

關注的領域:

為了達到銷售指標，一間財務公司的銷售主管與一名機器供應商合謀，對他們在申請貸款時提交的虛假發票視而不見。

產業/領域：

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銀行客戶經理在客戶不知情下，偽造文件代客戶增加信用額並申請貸款，他然後將資金轉移到他控制的帳戶中。

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經紀行交易董事彼得接受高爾夫球拍檔兼外判經紀給予的鄉村俱樂部會籍，以轉介生意給對方。

產業/領域：

關注的領域:

美琪是一間經紀行的會計經理，客戶盧狄投資賺了不少錢，便邀請美琪和一班同事享用豪華晚宴，更送了一隻古董手錶給美琪。