个案研究

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个案研究包含分析和讨论重点，让使用者了解法例重点，并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

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羅奕是银行贷款部经理，他的一名客户请求他提高信贷额，并开出十分吸引的条件。

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李先生透过顾问公司向银行申请贷款。顾问公司一名董事讹称银行经理要求回佣来批核李先生的的申请，从中骗取李先生的金钱。

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浩然是一间大型接受存款公司稽核部的职员，他应贷款部经理的要求，协助其舅父申请贷款，事成后将会获得其舅父新工厂的部分股权作为报酬。

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志明是银行高级信贷主任，与上司到客户位于广东的工厂进行实地视察。当他们怀疑当中可能涉及虚假交易时，工厂老板给予他们每人一只名贵手表。

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伟洪是银行经理，透过妻子收受一家贸易公司董事的回佣，而协助批出银行信贷。